بنك إماراتي يستخدم شركة إسرائيلية لكشف الجرائم المالية
بنك إماراتي يستخدم شركة إسرائيلية لكشف الجرائم المالية، حيث أعلن بنك المشرق الإماراتي أنه سيستخدم أداة مراقبة المعاملات المصرفية التي طورتها شركة “ذيتاراي” الإسرائيلية للكشف عن الجرائم المالية.
وقال بنك المشرق الإماراتي، الذي دفع في الماضي ملايين الدولارات للولايات المتحدة بسبب انتهاكات العقوبات، إن تكنولوجيا شركة “ذيتاراي”، تسمح للمصارف، “بشكل فعال بإحباط مخاطر الجرائم المالية في الفضاء”.
هذا، وشددت الإمارات العربية المتحدة، العاصمة التجارية للمنطقة، القواعد المنظمة للعمل المصرفي والمالي في الأعوام الأخيرة لتبديد تصور بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية، فحثت البنوك على زيادة إجراءات مكافحة غسل الأموال، وذلك حسب “ذا جورزاليم بوست”.
من جهتها، قالت شركة “ذيتاراي” الإسرائيلية، إن “بنك المشرق” كان أول عميل إماراتي لها.
ووافق المصرف الإماراتي، العام الماضي، على دفع 100 مليون دولار كغرامات لحل تحقيق الحكومة الأمريكية في انتهاكات العقوبات المفروضة على التعامل مع السودان.
لمزيد من أخبار البريمة على موقع الفيس بوك (اضغط هنا)
